Conoce el convenio de Colaboración UIF IMSS
Se da a conocer públicamente el Convenio de Colaboración UIF-IMSS
PLD
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Outsourcing Actividad Vulnerable Lavado de Dinero: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado para los Outsourcing